甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第一次会议于年6月13日以书面形式发出通知，于年6月23日在公司六楼会议室召开，本次会议应参与表决的董事11人，实际参与表决的董事11人，公司监事及高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。本次会议由马宗海先生主持，经过认真讨论，审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案。

　　选举马宗海先生为公司第六届董事会董事长。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　选举姜泉庆先生为公司第六届董事会副董事长。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了关于选举公司六届董事会各专门委员会成员的议案，

　　经审议，董事会选举产生第六届提名委员会、董事会战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会的组成人员：

　　1、董事会提名委员会由赵荣春、宋华、马宗海三人组成，主任委员由赵荣春担任。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、董事会战略发展委员会由王建华、赵荣春、马宗海、姜泉庆、张绍平五人组成，主任委员由王建华担任，副主任委员由赵荣春担任。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、董事会审计委员会由刘志军、宋华、张绍平三人组成，主任委员由刘志军担任。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、董事会薪酬与考评委员会由刘志军、王建华、宋华三人组成，主任委员由刘志军担任。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案。

　　公司第六届董事会聘任张绍平先生为公司总经理，聘任张绍平先生兼任公司董事会秘书。

　　公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至上海证券交易所审核，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于聘任公司副总经理、财务总监、总经理助理的议案。

　　根据总经理提名，聘任王建现、孙志祥、高德银、周秀华、李福兴为公司副总经理。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　聘任周秀华女士兼任公司财务总监。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　聘任闫治斌、王善广先生为公司总经理助理。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案。

　　根据董事会秘书提名，聘任杨洁女士为公司证券事务代表。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事就上述第三、四项聘任公司高级管理人员发表了独立意见，认为：本公司高级管理人员的聘任程序符合规定；根据公司董事会提供的高级管理人员简历以及对其他情况的充分了解，独立董事认为新聘任高级管理人员符合相应的任职条件和资格；未发现本次聘用的高级管理人员有《公司法》、《公司章程》等法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形。

　　上述五项议案相关人员的任职期限均为三年，与第六届董事会任期一致。

　　董事会成员简历见年6月6日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所的本公司公告，其他人员的简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司董事会

　　二〇一四年六月二十四日

（来源：上海证券报）

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